Sclavele milionarilor. Cum reuşeau fraţii Tate să spele banii
Unul dintre fraţii Tate a reuşit să iasă din arest mai repede decât se aştepta.
Percheziţii la Primăria Iaşi. Mihai Chirica, ridicat de mascaţi
După DNA, şi procurorii DIICOT au făcut o vizită la primăria Iaşiului.
Dosar amplu de spălare de bani
Descinderi de amploare ale DIICOT astăzi, într-un dosar amplu de spălare de bani! Principalul suspect este CorneliuLadin, patronul unei firme care echipamente tehnice pentru cele mai mari festivaluri din România.
Şeful serviciului de informaţii bosniac, arestat pentru spălare de bani, falsificarea diplomelor universitare şi abuz de funcţie
Poliţia bosniacă l-a arestat miercuri pe şeful serviciilor de informaţii ale ţării după acuzaţii de spălare de bani şi abuz în serviciu în vederea falsificării de diplome universitare, au anunţat poliţia şi procurorii, citaţi de Reuters.
Anchetă pentru trafic de influenţă şi constituire de grup infracţional
Procurorii au descins la Ministrul Transporturilor.
Poliţiştii fac 19 percheziţii, în Bucureşti, Ilfov şi Călăraşi, într-un dosar care vizează fapte de evaziune fiscală şi spălare de bani
Poliţiştii fac miercuri dimineaţă 19 percheziţii în Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Călăraşi într-un dosar care vizează fapte de spălare de bani şi evaziune fiscală.
Fostul prim-ministru al Portugaliei, judecat pentru spălare de bani
Fostul prim-ministru portughez José Socrates a fost trimis în judecată pentru infracţiuni de spălare de bani şi falsificare de documente, potrivit hotărârii pronunţate vineri la Lisabona de către Tribunalul central de investigaţii criminale, relatează AFP.
Ialomiţa - Opt autoturisme, 200.000 de lei, ceasuri şi documente, ridicate în urma a 40 de percheziţii într-un dosar de cămătărie, proxenetism şi spălare de bani
Opt autoturisme, 200.
Patron de frizerie, hacker internaţional de criptomonede. A vrut să se îmbogăţească din Insulele Cayman
Un bărbat de 38 de ani, din Craiova, a fraudat o societate din Insulele Cayman şi a încercat să se îmbogăţească cu 620.
Udrea, prima reacţie după condamnare: Am sperat că voi avea parte de o judecată corectă. O blestem pe judecătoare să simtă copiii ei ce simt ai mei
Elena Udrea a criticat decizia de condamnare la opt ani cu executare pentru spălare de bani şi instigare la luare de mită, anunţată marţi de instanţă.
Zeci de percheziţii în Bucureşti şi în mai multe judeţe în dosare de evaziune fiscală şi de spălare a banilor cu un prejudiciu total de peste 7 milioane de lei
”Poliţişti Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare 22 şi respectiv 8 percheziţii domiciliare în cauze privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor”, a.